Проведение общего собрания акционеров 20.03.2024г.

Объявление

о проведении 20.03.2024 года очередного общего собрания акционеров ОАО «Гроднопромстрой»

 

ОАО «Гроднопромстрой» извещает своих акционеров о проведении 20 марта 2024 года очередного общего собрания акционеров.

Повестка:

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2024 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2. О работе Наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году. О выплате дивидендов за 2024 год.

7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Гроднопромстрой».

8. О внесении дополнений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Гроднопромстрой».

9. Избрание членов наблюдательного совета.

10. Избрание ревизионной комиссии.

10. Избрание ревизионной комиссии.

11. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, и членам ревизионной комиссии.

 

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.Гродно, пр-кт Космонавтов, 52, 5 этаж, актовый зал, начало в 14.00 часов.

С проектом решения собрания и иными документами акционеры могут ознакомиться с 13.03.2024г. по 19.03.2024г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов, 20.03.2024г. (день проведения собрания) с 9-00 до 12-00 часов по адресу: г.Гродно, проспект Космонавтов, 52, каб.207, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 13.45ч. в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров - по доверенности.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 07 марта 2024 года.

Наблюдательный совет ОАО «Гроднопромстрой».