Решение общего собрания акционеров от 21.03.2023
Решение общего собрания акционеров
ОАО «Гроднопромстрой» .
ОАО «Гроднопромстрой» доводит до сведения акционеров решения общего собрания акционеров, которое состоялось 21.03.2023г.
Повестка:
- Отчет и.о.генерального директора об итогах работы общества за 2022 год и основные направления деятельности общества на 2023 год.
- Отчеты наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Аудиторское заключение.
- Утверждение годового финансового отчета общества за 2022 год: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, порядка распределения чистой прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов.
- Утверждение плана использования прибыли в 2023 году.
- О внесении изменений в устав ОАО «Гроднопромстрой».
- Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Гроднопромстрой».
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Выборы членов ревизионной комиссии.
- Выборы членов наблюдательного совета.
По первому вопросу:
1. Принять к сведению отчет и.о.генерального директора об итогах работы Общества за 2022 год.
2. Работу ОАО «Гроднопромстрой» за 2022 год признать неудовлетворительной.
3.Утвердить основные направления деятельности общества на 2023год.
По второму вопросу:
1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год.
2. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности генерального директора в 2022 году.
3. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2022 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, заключение по результатам аудиторской проверки за 2022 год.
По третьему вопросу:
1.Утвердить годовой бухгалтерский отчет общества за 2022 год:
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать в связи с наличием чистого убытка за 2022 год.
По четвертому вопросу
Утвердить следующий план использования прибыли в 2023 году:
- на выплату дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов РБ от 05.02.2013 №7);
- по другим направлениям - в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества.
Установить период выплаты дивидендов за 2023 год – один раз в год (по итогам года). Производить авансовый платеж (предварительный) управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» РУП «Белстройцентр» по итогам 1 полугодия 2023г. в размере 15% от прибыли, рассчитанной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 (согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 N7), - до 30 августа 2023 года.
По пятому вопросу:
Внести изменения в устав ОАО «Гроднопромстрой»:
- В пункте 9 устава позицию «Строительное управление №211» исключить.
- В пункте 9 устава позицию «ТКП» изложить в новой редакции.
По шестому вопросу:
Утвердить «Положение о наблюдательном совете
ОАО «Гроднопромстрой».
По седьмому вопросу:
Утвердить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
По восьмому вопросу:
Избрать членов ревизионной комиссии в составе 3 человека.
По девятому вопросу:
Избрать членов наблюдательного совета в составе 7 человек.