Решение общего собрания акционеров 2022 год
Решение общего собрания акционеров
ОАО «Гроднопромстрой».
ОАО «Гроднопромстрой» доводит до сведения акционеров решения общего собрания акционеров, которое состоялось 16.03.2022г.
По первому вопросу:
1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах работы Общества за 2021 год.
2. Работу дирекции за 2021 год признать удовлетворительной.
3.Утвердить основные направления деятельности общества на 2022год.
По второму вопросу:
1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год.
2. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности генерального директора в 2021 году.
3. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2021 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, заключение по результатам аудиторской проверки за 2021 год.
По третьему вопросу:
1.Утвердить годовой бухгалтерский отчет общества за 2021 год:
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества.
Утвердить порядок распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2021 год, в том числе:
-на выплату дивидендов - размер прибыли, рассчитывается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637
2. Утвердить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну акцию в сумме 0,006015015 рублей.
Установить период выплаты дивидендов для физических лиц за 2021 год, срок выплаты дивидендов –с 11.05.2022г. по 30.11.2022г.
По четвертому вопросу
Утвердить следующий план использования прибыли в 2022 году:
- на выплату дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов РБ от 05.02.2013 №7);
- по другим направлениям - в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества.
Установить период выплаты дивидендов за 2022 год – один раз в год (по итогам года). 28.12.2005 г. № 637 (согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 N7), - до 30 августа 2022 года.
По пятому вопросу:
Утвердить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
По шестому вопросу:
Избрать членов ревизионной комиссии в составе 3 человека.
По седьмому вопросу:
Избрать членов наблюдательного совета в составе 9 человек.