Решение общего собрания акционеров 2022 год

Решение общего собрания акционеров

ОАО «Гроднопромстрой».

 

         ОАО «Гроднопромстрой» доводит до сведения акционеров решения общего собрания акционеров, которое состоялось 16.03.2022г.

 

По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах работы Общества за 2021 год.

2. Работу дирекции за 2021 год признать удовлетворительной.

3.Утвердить  основные направления деятельности общества на 2022год.

 

По второму вопросу:

         1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год.

         2. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности генерального директора в 2021 году.

         3. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2021 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, заключение по результатам аудиторской проверки за 2021 год.

 

По третьему вопросу:

1.Утвердить годовой бухгалтерский  отчет общества за 2021 год:

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества.

Утвердить порядок распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2021 год, в том числе:

-на выплату дивидендов -  размер прибыли, рассчитывается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637

2. Утвердить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну акцию в сумме 0,006015015 рублей.

Установить период выплаты дивидендов для физических лиц за 2021 год, срок выплаты дивидендов –с 11.05.2022г. по 30.11.2022г.

 

По четвертому вопросу

          Утвердить следующий план использования прибыли  в 2022 году:

- на выплату дивидендов  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов РБ от 05.02.2013 №7);

 

- по другим направлениям - в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества.

 

Установить период выплаты дивидендов за 2022 год – один раз в год (по итогам года). 28.12.2005 г. № 637 (согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 N7), - до 30 августа 2022 года.

 

По пятому вопросу:

Утвердить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

 

                                                      По шестому вопросу:

          Избрать членов ревизионной комиссии в составе 3 человека.       

 

 По седьмому вопросу:

     Избрать членов наблюдательного совета в составе 9 человек.

 

 

Размер шрифта Аа Аа Аа
Цвета сайта ц ц ц
Выключить изображения