РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГРОДНОПРОМСТРОЙ» 20.03.2025

Решение очередного общего собрания акционеров

ОАО «Гроднопромстрой» 20.03.2025

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2. О работе Наблюдательного совета в 2024 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году. О выплате дивидендов за 2025 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета.

8. Избрание ревизионной комиссии.

9. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание решило:

По первому вопросу повестки дня «Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану».

Утвердить отчет и.о. генерального директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

По второму вопросу «О работе наблюдательного совета в 2024 году. Оценка деятельности генерального директора Общества наблюдательным советом».

2.1. Утвердить отчёт о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства Республики Беларусь.

1. Принять к сведению оценку деятельности генерального директора Общества, наблюдательного совета за 2024 год.

По третьему вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества».

1. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 г. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и информацию о мерах, принятых по устранению замечаний (при наличии таковых).
2. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии в 2024 г.
3. Принять работу ревизионной комиссии в 2024 г.

По четвертому вопросу «Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2024 год».

На основании заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, аудиторского заключения от 11.03.2025:

4.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2024 г.

4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2024 г.

По пятому вопросу «О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год».

В соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (расчет произведен по приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7) отсутствует база для исчисления части прибыли на выплату дивидендов, в связи с чем дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

По шестому вопросу «Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году.О выплате дивидендов за 2025 год».

1. Согласовать следующие направления использования чистой прибыли в 2025 году:

- на выплату дивидендов в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. №637 (расчет производить согласно приложения 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013г. №7);

- по другим направлениям – в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

1. Распределение чистой прибыли ОАО «Гроднопромстрой», образовавшейся за 2025 год, производить по результатам работы Общества за год.
2. Выплату дивидендов за 2025 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2025 год, согласно решению общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу «Избрание членов наблюдательного совета».

Согласно Уставу, количественный состав наблюдательного совета - 7 (семь) человек.

Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «Гроднопромстрой» 7 человек.

По восьмому вопросу «Избрание ревизионной комиссии».

Избрать членов ревизионной комиссии в составе 3 человек.

По девятому вопросу «Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии».

В соответствии с пунктом 58 главы 9 Устава ОАО «Гроднопромстрой», утвердить для членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

21.03.2025