Решение общего собрания акционеров от 21.03.2023

Решение  общего собрания акционеров

ОАО «Гроднопромстрой» .

 

         ОАО «Гроднопромстрой» доводит до сведения акционеров решения общего собрания акционеров, которое состоялось 21.03.2023г.

 

 Повестка:

1. Отчет и.о.генерального директора об итогах работы общества за 2022 год и основные направления деятельности общества на 2023 год.
2. Отчеты наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Аудиторское заключение.
3. Утверждение годового финансового отчета общества за 2022 год:  бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, порядка распределения   чистой прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов.
4. Утверждение плана использования прибыли в 2023 году.
5. О внесении изменений в устав ОАО «Гроднопромстрой».
6. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Гроднопромстрой».
7. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Выборы членов ревизионной комиссии.
9. Выборы членов наблюдательного совета.

 

По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет и.о.генерального директора об итогах работы Общества за 2022 год.

2. Работу ОАО «Гроднопромстрой» за 2022 год признать неудовлетворительной.

3.Утвердить основные направления деятельности общества на 2023год.

 

По второму вопросу:

         1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год.

         2. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности генерального директора в 2022 году.

         3. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2022 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, заключение по результатам аудиторской проверки за 2022 год.

 

По третьему вопросу:

1.Утвердить годовой бухгалтерский  отчет общества за 2022 год:

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать в связи с наличием чистого убытка за 2022 год.

 

По четвертому вопросу

          Утвердить следующий план использования прибыли  в 2023 году:

- на выплату дивидендов  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов РБ от 05.02.2013 №7);

- по другим направлениям - в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества.

Установить период выплаты дивидендов за 2023 год – один раз в год (по итогам года). Производить авансовый платеж (предварительный) управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» РУП «Белстройцентр» по итогам 1 полугодия 2023г. в размере 15% от прибыли, рассчитанной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 (согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 N7), - до 30 августа 2023 года.

 

По пятому вопросу:

Внести изменения в устав ОАО «Гроднопромстрой»:

1. В пункте 9 устава позицию «Строительное управление №211» исключить.
2. В пункте 9 устава позицию «ТКП» изложить в новой редакции.

 

                                                      По шестому вопросу:

          Утвердить «Положение о наблюдательном совете

                               ОАО «Гроднопромстрой».               

 

 По седьмому вопросу:

Утвердить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

 

По восьмому вопросу:

          Избрать членов ревизионной комиссии в составе 3 человека.

 

По девятому вопросу:         

      Избрать членов наблюдательного совета в составе 7 человек.